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Investigan en Uruguay lavado de dinero proveniente de un cartel mexicano

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La jueza Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño indagan a once personas que fueron detenidas en las últimas horas.

Las detenciones fueron ordenadas por la jueza del Crimen Organizado Adriana de los Santos. La investigación se venía realizando desde hace un año, pero la publicación de los Panamá Papers aceleró la acción policial y judicial.

Según la información surgida de los documentos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca publicados en Uruguay por el semanario Búsqueda, el mexicano utilizaba una sociedad off shore para invertir en propiedades de Uruguay. Es hermano de un líder del cartel de Jalisco y está requerido por Estados Unidos, que lo acusa de negocios ilícitos vinculados al narcotráfico.

Estaba viviendo en Punta del Este y según informó el diario El País había abandonado su residencia en los últimos días y se había establecido en Montevideo. La jueza ordenó el operativo de detención ante el riesgo de que se fugara del país.