Jorge Chediak dijo que se mantiene la obligación de hacer análisis de riesgo del cliente y de la operación.
Para el secretario antilavado la redacción final de la Ley de urgencia sobre las transacciones en efectivo pone al país a resguardo de la observación de organismos internacionales
Las Más Vistas
-
"Otro horror en una licitación de limpieza": edil del PN mostró camiones de la IMM que no se usan "porque... -
Polémica por camiones: IMM dice que están "habilitados" para tres personas, pero reconoce que Adeom tiene "algunas opiniones" al respecto -
¿Cuánto cobra Luis Suárez? Develaron el sueldo de todos los jugadores de la MLS y el "Pistolero" gana menos que...