La Secretaría Antilavado informó días atrás de un acuerdo con la Fiscalía y el gobierno para promover la creación de una Fiscalía especializada en casos de lavado de activos. El objetivo que se busca es el de incrementar los condenados por este tipo de delitos, que hoy no son prioridad en la Fiscalía de Estupefacientes ya que "excede" el trabajo de estas fiscalías, advirtió Chediak.
Delitos asignados a la Fiscalía de Estupefacientes
Trajo problemas y aún está en la instrumentación. Se aspira a obtener alguna prórroga legal a la reasignación de competencias. Fue un acuerdo que se llegó y la Fiscal de Corte no participó. Estas causas complejas deben ir a una Fiscalía especializada porque exceden a los fiscalías, pero las ya fiscalías tienen 1300 causas en trámite. La fiscalía que no haga otra cosa, sino que solo se dedique a las causas penales por lavado de activos. Estos delitos complejos se hacen en general con tiempo. Con asesoramiento y con tiempo se van incorporando nuevas capas al proceso ilícito.
La solución que hemos buscado es que podamos tener una participación mayor ayudando en esta fiscalía especializada ayudando en la parte técnica de las investigaciones. No es que haya en casos destacados de delitos importantes que no se los castiguen. El tema es que por la sobrecarga de trabajo y la dinámica de trabajo que se ha impuesto en el sistema penal en donde va un más del 90% de las causas al proceso abreviado, allí muchas veces cuando se pone el delito precedente “narcotráfico" se condena por narcotráfico, pero no se prosigue en la causa paralela que debía ser lavado de activos. Sí tenemos una condena efectiva por el delito precedente, pero no por narcotráfico. Eso luego tenemos que explicar por qué nuestros números de lavado de activos no son tantos.
Modificaciones introducidas por el nuevo Código del Proceso Penal
No estoy muy contento (con el nuevo CPP). Hacíamos mucho hincapié en juicios públicos. Nunca pensamos que esos juicios iban a quedar reducidos al 5%. Ambas partes tienen incentivos para llegar al proceso abreviado. El ministro Bonomi estábamos a favor de limitar mucho más la posibilidad de que determinados delitos terminaran con un proceso abreviado. El fiscal de corte dijo que el proceso no tendría espalda. No se pudo. Quienes redactamos al versión original del código, que no se parece nada a la de ahora, que es una especie de Frakestein como obra jurídica, este no es uno de ellos (el CPP como alta calidad jurídica).
Como idea era buena. El problema es la parte de la instrumentación, que es el gran déficit que tenemos. Narcotráfico sigue siendo el delito más frecuente. Puede darse el microtráfico como delito precedente. Se persiguen situaciones en donde lo que se intentó lavar era mucho dinero. Lo que da mucho dinero es el narcotráfico y sigue siendo la parte del león de los delitos precedentes.
Reportes de operaciones sospechosas
Los reportes de operaciones sospechosas se hacen directamente al BCU, quien las termina publicando. En nuestro sector no reporta más del 15%. El gran reporte de lavado lo hace el sistema financiero. Las primeras alertas por lo general la dan los bancos. Están a la baja. Bajaron en 2020 los reportes de operaciones sospechosas y bajaron también en 2021. Los casinos han tenido mucha restricción en apostadores internacionales, fruto de la pandemia.
Todos los números son bajos y eso ocupa y preocupa a la Secretaría. Estamos bajo seguimiento intensificado. Tenemos que contestar y explicar por qué determinadas cosas son como son. Hay reportes a la baja que impactan muy poco en las investigaciones penales.
Influencia de la LUC
Nuestras hipótesis no avalan que la LUC haya tenido mucho que ver. Empezar a bajar en el primer semestre del 2020, cuando la LUC aún no estaba vigente. Se dice que estos artículos son por la libertad. Quien haya comprado con la legislación anterior un apartamento, saben que no es con letra de cambio lo que vale el apto. La realidad es que es un tema complejo con muchos gastos. Se buscó simplificar la vida y saldar estas complejidades los negocios simples. Se liberalizó la utilización del dinero en efectivo. Tuvimos cuatro reversiones a esta parte. Se establece una presunción de bajo riesgo cuando el negocio se salda por el dinero bancario. La utilización del dinero en efectivo es de alto riesgo, por lo que lo que la inmobiliaria y escribano tienen que hacer en el control de efectivo es de alto riesgo.
Las recomendaciones del GAFI no se pueden rechazar porque si no hay tremendas sanciones internacionales. Está diseñado para desestimular. Los países que pueden ser atractivos para hechos ilícitos, dejen de serlo. Se han ido desestimulado y hacer a Uruguay menos atractivo para hechos ilícitos. No deben ser estos controles tan molestos para que se desestimule la inversión lícita.