Recibimos a Jorge Chediak, secretario para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Estamos haciendo el diagnóstico que está prácticamente culminado.
Hay que hacer, cada determinados años, un diagnóstico para ver nuestra situación.
Después del diagnóstico algún tratamiento. Se llama estrategia nacional.
Los casinos en el sector no financiero son pocos, pero aportan casi un tercio de actividades sospechosas.
Los casinos estuvieron cerrados casi un año, ahora que abrieron vuelve a su nivel tradicional de reportes. Allí no hay grandes problemas, tenemos casi 800 reportes de operaciones sospechosas y no llegan a 10 las investigaciones que hace fiscalía.
En delitos precedentes, donde la organización criminal ha obtenido recursos, es importante no solo perseguir y condenar por los delitos precedentes, sino también por lavado de activos.
Todos creemos que va a mejorar el nivel de eficacia de persecución de lavado de activos.
Hemos visto que varios perfiles delictivos, uno de los bienes de lujo que adquieren son autos de alta gama.
La LUC y los cambios en los controles antilavado
En el ámbito inmobiliario no ha cambado demasiado.
Está en una especia de época de oro, al menos en Montevideo y Maldonado crecen edificios como si se hubieran sembrado. Obliga a estar más atentos porque hay más operaciones, más inversiones.
La obligación legal es mantener la documentación acreditante de la operación y debida diligencia durante 5 años.
