En Esta Boca es Mía debatimos el tema junto al diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés.
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Resumen: A un mes del cierre de Cambio Nelson
Telemundo recapituló los hechos que se fueron desencadenando desde el cierre de la red de cambios hasta las investigadoras propuestas.
El Cambio Nelson cerró un 22 de febrero y en pocas horas su dueño, el exdirigente colorado, Francisco Sanabria, desapareció.
La primera señal se recibió a través de un mensaje que envió a un grupo de WhatsApp que tenía con sus hermanos.
Escribió: “con el afecto a todos me acabo de enterar que soy la peor persona, según algunos del grupo. Por tanto mi suegro Jorge es el interlocutor válido por si precisan algo”, y se lee: Fran salió del grupo.
Tras varias versiones periodísticas sobre a dónde había viajado, dónde estaría y cuándo vendría, el 26 de febrero a través de un mensaje de voz pareció despejar todas dudas:
“Faltan pocas horas para que estemos presentándonos donde corresponde, en la Justicia. Nos hemos enterado por amigos lo que los medios dicen, reflejo de una realidad. Es cierto, por unos días no he estado en Uruguay, pero en horas lo estaré”, decía el audio que difundió Sanabria.
Pese a lo dicho en el audio, el entorno familiar y de la investigación aseguraban a Telemundo que no creían en la palabra del empresario. Ya hace casi un mes de su compromiso.
Hace varias semanas que Interpol Argentina confirmó que Sanabria había viajado a Buenos Aires y de allí a Miami, donde su suegro tiene una residencia.
El cierre del Cambio Nelson, en sus once sucursales, sorprendió porque no avisó a clientes, a funcionarios, ni al Banco Central.
Se lo investiga por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y estafa; incluso presunto lavado de dinero, según el Banco Central. El negocio movía alrededor de 11 millones de dólares. En este mes se han hecho allanamientos a las sucursales y residencias de la familia Sanabria.
Además del impacto económico por la cantidad de afectados, este hecho que cumple un mes, ha tenido un impacto político: antes de salir del país presentó su renuncia a la dirección departamental del Partido Colorado. Hecho que fue considerado “grave” por el Partido que tuvo en Sanabria el referente de Maldonado, luego de la muerte de su padre el ex senador Wilson Sanabria. Enseguida el partido quiso despejar vínculo.
“No tengo ningún vínculo comercial con Cambio Nelson, nunca lo tuve. Mi relación era estrictamente política”, comentó el diputado colorado Germán Cardoso, quien era suplido por Sanabria.
“No fue un dirigente importante. No reunió nunca al Comité Ejecutivo Departamental”, señaló el senador José Amorín Batlle.
Al final el Comité de Ética del Partido Colorado decidió expulsarlo.
El oficialismo anunció, a través del diputado Caggiani, que había que investigar los negocios de Sanabria y el financiamiento de los partidos políticos.
“Creo que tiene que ver con el posible financiamiento de dineros que Francisco Sanabria aportó a la campaña de Vamos Uruguay en Maldonado”, observó Daniel Caggiani.
Los colorados se adelantaron con otra investigadora y quedará para la semana próxima la resolución. A nivel judicial, por ahora la investigación está en la órbita de la Justicia penal y se continúa con las indagatorias.
El diputado Gustavo Penadés aseguró que la Justicia comunicó al BCU de irregularidades en Cambio Nelson en 2013
El representante nacionalista la sospecha nació del pago de la compra de un inmueble con un cheque.
El diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés asegura que en 2013 la Justicia comunicó al Banco Central que había una operativa sospechosa en Cambio Nelson, vinculada a negocios inmobiliarios con fondos cuyo origen no se pudo demostrar.
“El presidente del Banco Central insistió que no existieron denuncias sobre el Cambio Nelson. No es así. La Justicia en el 2013 comunicó al Banco Central de que existían indicios de actividades sospechosas en el Cambio Nelson”, afirmó el diputado nacionalista Penadés.
El pasado 16 de marzo Mario Bergara, presidente del BCU, asistió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. A la salida de la reunión insistió que no había una denuncia ni indicios de irregularidades.
“No hubo denuncias de empleados, ni de clientes, ni información que indujera a pensar que estas operaciones no autorizadas se hacían”, dijo Bergara en aquel entonces.
El presidente del BCU concurrió ese día junto al superintendente de servicios financieros del Banco, el contador Juan Pedro Cantera. Según el acta de aquella sesión, la última supervisión que se hizo fue en 2013. “En aquel momento, el análisis de la operativa determinó claramente que el 99,97 % de su actividad estaba relacionada con la compra y venta de moneda, por lo que prácticamente no había una actividad distinta a esta”, leía el acta.
Según Penadés, ese mismo año la Justicia advirtió al BCU. Se trató de la compra de un inmueble con un cheque de 900.000 dólares.
“El pago de un compra de un inmueble con un cheque, que iban a dos cambios de Punta del Este, uno de ellos el Cambio Nelson. Los liquidadores de la situación presumieron que eso estaba vinculado a operaciones sospechosas”, contó el diputado nacionalista.
El 24 de febrero, pocos días después del cierre de la red de casas de cambios y la fuga del dueño Francisco Sanabria, Bergara dijo que quienes depositaron su dinero en el Cambio Nelson lo hicieron por confianza y no porque estaba autorizado.
“Pensar que en un cambio se deposita dinero es como hacerlo con una ferretería”, comentó Bergara aquel día.
Sin embargo, el BCU emitió un comunicado en el que obliga a las casas de cambio a colgar un cartel que dijera que no se autoriza a recibir depósitos.
Este martes el fiscal Jorge Díaz habló del incidente y dio críticas sobre los controles del BCU, al cual responsabilizó por efectuar los controles de no hacerse depósitos así como contar con los recursos correspondientes.
Bergara dijo en el Parlamento que esta clase de maniobras son difíciles de detectar antes de que sucedan.
Luego de la comparecencia de Bergara en la comisión, el Banco Central difundió un comunicado en el que asegura que la Justicia determinó en el año 2013 que el origen de los fondos de esa operación presentada por el diputado Penadés, fue justificado y no se encontró ninguna ilegalidad.
Además, el BCU explica que la denuncia fue contra un particular y no contra el Cambio Nelson que sí tuvo participación en la operación.
Caso Cambio Nelson: el futuro de los extrabajadores
Conocemos el caso de una excajera del cambio que figuraba en el BPS como auxiliar. Además, hablamos con el abogado de un grupo de exfuncionarios de una sucursal de Maldonado.
Las indagatorias por lo sucedido con el Cambio Nelson y Francisco Sanabria continúan adelante. Mientras tanto, son varios los extrabajadores de la casa cambiaria que se enfrentaron a la realidad de quedarse sin trabajo y de percatarse, en diversos casos, de que su situación laboral tenía aspectos irregulares.
En este sentido, hablamos con Ana Silvia de León: Tiene 36 años, era cajera (aunque figuraba como auxiliar) desde hace seis años en la sucursal de San Carlos. Tiene dos hijos. Además, recibimos a Bruno Aldecoa, abogado de un grupo de trabajadores del cambio en Maldonado.
Bruno Aldecoa, abogado de un grupo de trabajadores del cambio en Maldonado
Hasta la semana pasada, nosotros habíamos tenido diversas audiencias en el MTSS y no se había logrado tener la baja en el BPS por la causal que corresponde, que es el despido. Esta semana, le entregamos documentación al BPS y ellos entregaron la causal de baja de oficio. Para el BPS los trabajadores estaban de alta.
El trabajador desea, en su gran mayoría, conservar la fuente laboral. Es lo primero que ellos tienen como meta primordial. En el caso del cobro del seguro, el BPS hace sus liquidaciones con sus porcentajes correspondientes, y le dice al trabajador cuánto va a cobrar.
Las irregularidades se pueden denunciar al BPS, pero por otro lado, nosotros lo que podríamos tener, que en alguno se detectó, es una diferencia de categoría, que eso sí se reclama a nivel laboral. Puedo estar en planilla o en caja con una categoría equis, pero realizo tareas por una superior.
Ana Silvia de León, trabajó seis años como cajera, pero figuraba en el BPS como auxiliar
No es lo mismo estar como auxiliar que como cajera. Ya me presenté en BPS. Ahora ya se puede tramitar para cobrar el seguro de paro en abril.
Para nosotros fue una sorpresa todo, porque íbamos a reabrir después de Carnaval. Estábamos todos tratando de que la cosa mejorara, pero no esperábamos que fuera a pasar esto. Nos empezamos a enterar por la empresa de lo que estaba pasando.
Me avisaron que hasta el 1° tenía libre, que ese día volvíamos a trabajar. Francisco a veces iba al local, pero ahora hacía tiempo que no venía, capaz que un año.
Para mí lo que se hacía era legal, pero no sé. Mi recibo de sueldo estaba bien. Nunca tuve ningún problema. Trabajábamos cómodos, muy bien, siempre había mucho trabajo. El problema que hubo fue que cerramos y nunca volvimos, lo de ahora.
Sabía que la gente depositaba dinero, pero para mí era algo legal, no era algo anormal.
Bruno Aldecoa
Escuché a Juan Castillo que dijo algo como que si firmaban la afiliación al gremio, por el otro firmaban al despido, pero no me consta; pero tampoco digo que no sea así. Del grupo que yo represento, hay irregularidades como la de Ana, en una diferencia de categoría.
Ninguno de los trabajadores citados en calidad de indagados está dentro de los que yo represento. La Justicia penal tiene que hacer lo que crea pertinente.
Declararon catorce personas ante la Justicia por la investigación del Cambio Nelson
Al momento se presentaron 21 denuncias por libramiento de cheques sin fondo o por depósitos perdidos tras hacerse en el cambio.
Once personas presentaron denuncias, en calidad de testigos, contra Francisco Sanabria por librar cheques sin fondos, apropiación indebida y estafa. Además el juez Souto citó a tres empleados del Cambio Nelson para saber cómo funcionaba la red de casas cambiaras y de qué manera estas captaban los depósitos.
Según fuentes de la investigación, actualmente son 21 las denuncias de personas que recibieron cheques sin fondos de Francisco Sanabria o que perdieron los fondos que tenían depositados de forma ilegal. Para la Justicia, el negocio movía alrededor de 11 millones de dólares como capital de giro, dinero que aún no aparece tras los diferentes allanamientos a sucursales y residencias de Sanabria.
Camvirey S.A. tenía 379 clientes con cuentas informales y 22 de ellos concentraba más del 80 % de los fondos, es decir, unos 8,5 millones de dólares. Si bien se estudia si hubo delito de estafa, también se busca saber si hubo lavado de activos, lo que haría que se derive la investigación a la Justicia de Crimen Organizado en Montevideo.
Francisco Sanabria sigue prófugo desde el pasado 23 de febrero, cuando cerró repentinamente el cambio que heredó de su padre, el exsenador colorado Wilson Sanabria.
Las consecuencias políticas del caso Cambio Nelson: ¿hay que formar investigadoras sobre otros temas?
Debatimos sobre la posibilidad de conformar nuevas comisiones investigadoras con los diputados Jorge Pozzi (FA) y Ope Pasquet (PC).
El cierre de cambios Nelson generó varias consecuencias políticas; entre ellas, la polémica por la formación de una investigadora que profundice en la financiación de los partidos. ¿Hay que formar investigadoras sobre temas como Fripur, Aire Fresco, Cutcsa y la agencia La Diez?
Opinan los diputados Jorge Pozzi (Frente Amplio) y Ope Pasquet (Partido Colorado).
Pozzi
Cuando surgió todo lo del Cambio Nelson, nuestra primera aproximación al tema fue proponer una investigación para saber si había vínculos políticos con la financiación campañas políticas.
El Partido Colorado puede estar medio golpeado, pero no está muerto. Por eso se terminó en esta polémica sobre las investigadoras, por sus propuestas. El Partido Colorado movió bien [al proponer la investigadora sobre Aire Fresco].
Pasquet
Fue una lista de empresas que se hizo en el momento. Estábamos apurados porque el Frente estaba anunciando que solo iba a proponer una investigadora al Cambio Nelson. Nuestra actitud es que por supuesto tiene que investigarse el Cambio Nelson, pero también a otras empresas que hacen contribuciones a sectores políticos. No nos oponemos a incluir a otras empresas. Deberíamos haber agregado a Buquebus, por ejemplo.
Tenemos la actitud de mayor amplitud. Que se investigue sin restricciones. Hay que aplicar el criterio con generalidad: no podemos cerrarnos a una empresa y un partido, porque parece que se quiere hacerle daño político al Partido Colorado.
Pozzi
No puedo adelantar lo que va a suceder en la comisión investigadora. Hay que ver si los invitados vienen, porque son privados.
Los hechos son claros: lo que opine Mujica hay que preguntárselo a él. A nosotros el MPP nos planteó la conformación de una investigadora por el Cambio Nelson, no llegamos a presentar la denuncia por la movida que hizo el Partido Colorado. Nosotros actuamos como bancada. Incluso puede surgir la posibilidad de legislar sobre el tema.
Pasquet
Es un escenario fluido y dinámico. Esperemos que estén los votos para la investigadora que proponemos.
Cuando Vázquez fue intendente de Montevideo y surgió un episodio de irregularidades en el manejo de fondos, él dijo que no se investigara, porque debía investigarse internamente. Celebro el cambio de criterio.
Vista las pérdidas que mostraba Ancap y la necesidad de capitalizar, hubiera sido muy grueso bloquear esa investigadora.
Pozzi
Uno no puede contestar los planteos de otros compañeros. Hubo una decisión que tomó el MPP de plantear la investigadora, y se resolvió por unanimidad en el Frente plantearla. Ahora se plantea investigar todo: el Frente Amplio quiere investigar todo. Veremos cuál es la moción que triunfa cuando votemos.
Pasquet
Yo no sé nada de Francisco Sanabria, no conozco a ningún compañero que sepa algo. No se ha levantad ni una sola voz en su defensa. No creo que quiera comunicarse con otros, y me parece lo mejor.
Nos tiene que llamar a la reflexión y a la acción: hay una persona que puede disponer de muchos votos por hacer campaña. Tenía plata para hacer propaganda y así obtuvo lo que obtuvo. Estamos en todo este lío por una empresa privada, por lo que el chanta este hizo. Por eso digo que investiguen todo lo que quieran, con total amplitud. No hay nada que ocultar. Pero si hubiera algo oculto, queremos que se sepa y se hagan cargo.
Aún no hay acuerdo entre el Partido Colorado y el Frente Amplio sobre el financiamiento de los partidos políticos
Continúa la preinvestigadora pedida por los colorados.
La diferencia radica en dos artículos de la ley de comisiones parlamentarias. Si se va por el artículo 6, que es el que pretende el Partido Colorado: solo procede cuando se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades.
Si se va por el artículo, 7 que es el que pretende el FA: la comisión no presume que puede haber ilicitudes y lo que busca es legislar. Si en el transcurso del trabajo de la comisión se advierten irregularidades, puede devenir en una comisión investigadora que pase los documentos a la justicia.
De los Santos: “No tengo un enfrentamiento con Darío Pérez, aunque la relación llegó a un punto de inflexión”
El exintendente de Maldonado dijo que lo sorprendió el caso Cambio Nelson y que solo tuvo un par de reuniones con Wilson Sanabria.
El enfrentamiento que mantienen los diputados por el Frente Amplio Óscar de los Santos y Darío Pérez, en Maldonado, registró un nuevo capítulo esta semana.
El edil Andrés De León (integrante del sector Cabildo 1813 que lidera Pérez en Maldonado) aseguró que De los Santos llegó a un acuerdo con Wilson Sanabria para ganar sus primeras elecciones departamentales en 2005.
Hablamos con el exintendente de Maldonado Óscar de los Santos.
Los cruces con Darío Pérez
No tengo un enfrentamiento con Darío Pérez, aunque creo que la relación llegó a un punto de inflexión. Lo declarado por Pérez pone en tela de juicio la relación de la ética y la política.
Si el dato es que se repartieron listas en locales del Partido Colorado de De los Santos y los números de votos que perdió el Partido Colorado, tiene que decir Darío que esos votos fueron al Partido Nacional.
Los votos de Sanabria fueron para Antía en el 2005. Y en 2015 pasó lo mismo. Los datos científicos lo demuestran. Vamos Uruguay siempre votó al Partido Nacional en Maldonado.
Sanabria – De los Santos
Me reunía con Wilson Sanabria cuando él lo pedía. Tuve tres o cuatro reuniones. Hablamos de la compra de una estancia, que la Intendencia no tiene que ver en la compra entre privados. Es un tema de privados.
Cambio Nelson
No era vox populi. Wilson Sanabria aparecía en el pueblo como un empresario próspero, muy inteligente, capaz de hacer negocios.
Creo que esto es un punto de inflexión en la política interna del Frente Amplio. Necesitará actuar la comisión de ética. Esto puede ser perjudicial. Darío Pérez y yo no nos vamos a poder sentar juntos si esto no se aclara. Ya se hizo un gran daño.
Francisco Sanabria
Fue edil en el 2010. No lo conocía tanto. A Wilson Sanabria en el 92, cuando recién era diputado, me dijo si iba para San Carlos. Y me llevó. Y fuimos hablando de la historia del Partido Colorado. Las veces que hablamos sobre la visión del Estado, había cuestiones que no compartía, pero otras me hicieron pensar. Era un tipo que conocía al Estado uruguayo.
Estoy de acuerdo con que es necesario investigar. Y la relación de las empresas con la financiación de los partidos, hablo del conjunto de las empresas.
Si el Frente Amplio resuelve votar la investigadora, la voy a votar. He visto campañas publicitarias que cuando voy a las declaraciones… no cierran. Y hay que tratar las relaciones entre los partidos políticos y los medios de comunicación, que también son empresas.
Es necesario recordar que cuando se votó la ley de intercambio de información con Argentina, el PC y el PN decían que nos estábamos vendiendo al Kirchnerismo. Estamos dispuestos a que se investigue.
Mario Bergara dijo que hubo intencionalidad de fraude en Cambio Nelson
El jerarca del BCU afirmó que los estados contables divergían de las normas.
En la Comisión de Hacienda el Banco Central, Mario Bergara dio detalles de los afectados.
“La inmensa mayoría de las personas que tenían fondos estaban en esa acción de “menudeo”. Creo que hay una veintena de clientes que tendrían montos mayores a los 50.000 dólares y que, sumados, estaban en órdenes de 8,5 millones”, observó el presidente del ente, Mario Bergara.
El legislador convocante, Álvaro Delgado, dijo estar sorprendido por los datos.
“Según la información de hoy, de esos 8,5 millones, cuatro son de empresas vinculadas al grupo del titular del Cambio. Se reduce bastante, vamos a ver si encuentran más computadoras y seguir encontrando registros que puedan dar otro panorama”, comentó Delgado.
Para Bergara en la maniobra del Cambio Nelson hubo intencionalidad de fraude difícil de detectar.
“No hubo denuncias de empleados, ni de clientes, ni información que indujera a pensar que estas operaciones no autorizadas se hacían. En los estados contables hay un claro apartamiento de las normas del Banco Central, que permitían el ocultamiento de estas operaciones”, señaló Bergara.
El presidente del BCU también fue consultado sobre las afirmaciones que dicen que la maniobra era vox populi en Maldonado.
“Los funcionarios están expresamente obligados a denunciar ante el Banco Central sus sospechas de irregularidades. Hasta el día anterior nadie sabía nada y al día siguiente era vox populi y todos lo sabían. Así no pueden funcionar las cosas”, opinó el jerarca.
Además Bergara insistió en que hay indicios de lavado de dinero.
“Podría haber clientes que tenían montos muy significativos y no hayan ido a denunciar”, agregó Bergara.
Por otro lado, el senador Delgado habló de la necesidad de una nueva regulación.
“El reporte de operaciones sospechosas del BCU de 2015 fue de 27 % más que en 2014. El resultado por 2016 fue 35 % más que 2015. Tenemos que detectar un tema que hay ahí y abordarlo rápidamente con un marco legal de control y sanción correspondientes”, sentenció Delgado.
Sanguinetti sobre el caso Sanabria: “Le hace daño a toda la política. Ponemos una nube de sospecha sobre la vida política uruguaya, que es limpia”
“Lo único que le pido a Dios es que Francisco vuelva", dijo la hermana de Sanabria a Desayunos Informales.
La versión de Paula Sanabria, la hermana de Francisco Sanabria
“Lo único que le pido a Dios es que Francisco vuelva, que venga a dar la cara. Me enteré por Interpol que había viajado a Estados Unidos”, dijo la hermana de Sanabria a la producción de Desayunos Informales.
En este sentido, además, Paula Sanabria afirma que no sabe dónde está su hermano.
La visión del expresidente Julio María Sanguinetti: ¿cómo afecta al Partido Colorado lo sucedido con Sanabria y el Cambio Nelson?
Es una situación bastante penosa. Más allá de lo que yo declare, están los hechos. No hay duda de que esto es un episodio de la vida comercial, civil, privada de Francisco Sanabria y de la empresa. No estamos en el ejercicio político. No es un tema que proyecte sus consecuencias sobre el Estado. No son los mil millones de déficit de Ancap, es un episodio de la órbita privada. El partido nada tiene que ver, responsabilidad política no la hay. Lo que sí es que habiéndose fugado Sanabria, el partido lo juzgó, lo suspendió y lo expulsó.
Desgraciadamente, el Gobierno, y hablo de ministros y alguna otra figura, pretendió trasladar todo esto al ámbito político, responsabilizar al partido, hasta mentir, como hizo Murro cuando hablaba de la desocupación y el cambio. Luego viene con una comisión investigadora que no tiene sentido cuando ya está actuando la Justicia. Introducir un factor político no era lo mejor.
Esto no le hace bien a la política en general. Se desatan internas. Hay enfrentamientos entre dirigentes. Todo eso va sacando de foco el tema, generando una situación que va más allá de la realidad.
Era un dirigente activo, en cuanto saltó el asunto se le dijo que renuncie. Es obvio que Sanabria financiaba sus propias campañas. Más grave sería que lo hiciera con otros medios ajenos que pudieran tener otra connotación.
Relación con Wilson Sanabria
Yo fui amigo de Wilson toda la vida, lo vi crecer. El hijo no estuvo a la altura, evidentemente. Eran muchas empresas, cuya vida diaria no conozco. Pero bueno, era una situación compleja de administrar. Eso llevó a una catástrofe. Lo lamento muchísimo, porque a su vez se comienza a hablar de Wilson, que está muerto y no se puede hablar y explicar.
Relación con Francisco Sanabria
De los negocios de Francisco no tenía la menor idea. Lo que lamento es que quienes politizaron este queriéndole hacer un daño al Partido Colorado, se han terminado haciendo un daño ellos también. Están demostrando una intención torcida. A toda la política le está haciendo daño. Ahora ponemos una nube de sospecha sobre una vida política uruguaya que es limpia, que ha sido un país de honradez administrativa.
Es su vida privada. Si un dirigente político mata a alguien no hay responsabilidad política. Lamento que estemos en estas cosas cuando debiéramos estar en otras cosas.
Wilson Sanabria y De los Santos
No tengo la menor idea de eso. Sé que había un enfrentamiento grande entre Pérez y De los Santos. El intendente ha sido claro sobre que todas las decisiones las tomó él.
Se ha politiza mal este tema desde el Gobierno, con mala fe, quizás queriendo sacar el eje sobre los temas de los grandes debates que tendría que estar dando el Gobierno.
Germán Cardoso acusa al FA de hacer un "uso político" del caso Sanabria
Agregó que la investigación sobre la financiación de los partidos no puede ser selectiva.
Parte de las declaraciones de Cardoso en Desayunos Informales:
Todas las campañas políticas cuestan dinero. Él participó en las elecciones internas, tuvo cuatro o cinco listas. Estoy de acuerdo con investigar sus aportes a las campañas políticas. Está todo declarado. Quiero ser claro: estoy de acuerdo con investigar, cuenten conmigo, pero no de manera selectiva. Queremos tomar esta oportunidad e investigar cómo se financiaron las campañas políticas de todos los partidos. Hace poco tiempo el MPP no dio sus votos para investigar sus nexos con la empresa Aire Fresco, que aportó dinero a su campaña.
Teníamos un vínculo político. Lo conozco desde muy chico a Francisco Sanabria. Ingresó a Vamos Uruguay en el 2013. Siempre fue solo y estrictamente en el ámbito político. No le quiero quitar importancia a la situación, es un hecho grave, que tiene dentro de sí comprendidas a personas que han actuado de muy buena fe, que la están pasando muy mal.
Hecha la ley, hecha la trampa: cómo funciona la ley que fiscaliza el financiamiento de los partidos políticos
Lo explica el doctor en Ciencia Política Rafael Piñeyro, quien estudió el tema.
El doctor en Ciencia Política Rafael Piñeyro explicó:
La ley lo que hizo en 2009 fue romper con una lógica de desregulación absoluta de donaciones a partidos políticos. Lo que hace es establecer el criterio de que todas esas donaciones tienen que ser públicas.
Establece algunos límites para las donaciones anónimas, de empresas, de candidatos y cabezas de listas. Las donaciones anónimas pueden ser de hasta 4.000 UI, las de personas pueden ser de hasta 300.000 UI y las de candidatos que no fueran candidatos cabeza de lista de tres veces más. Los cabezas de lista pueden donar ilimitadamente.
Una de las principales falencias de la ley es que son débiles los controles. El organismo encargado de controlar se limita a recibir y ver si son correctas las declaraciones de ingresos y gastos, pero no lo audita formalmente.
Ese es un problema porque se pueden fraccionar donaciones anónimas, montos de un donante que no quiere aparecer. Además, la donación ilimitada de cabezas de listas hace que se le entregue dinero directo al cabeza de lista y este lo ingrese como si fuera dinero de él.