El extitular de la Secretaría Antilavado aseguró que esa dependencia no tuvo ninguna actuación en el juicio en Roma por el Plan Cóndor, o en Washington por el juicio de Aratirí

Daniel Espinosa declaró ante la Oficina Nacional del Servicio Civil que investiga si hubo irregularidades en los viajes Miguel Ángel Toma.

Daniel Espìnosa: La Secretaría Nacional Antilavado no fue consultada ni tuvo ninguna actuación en ninguna investigación relacionada con los juicios de Roma o de Aratirí. La designación de la contadora fue realizada por las jerarquías de Presidencia a título personal y esos juicios se manejaban en forma reservada, por lo tanto la Secretaría no tuvo conocimiento, no nos rendían cuentas. 

La aclaración la hace porque la Oficina Nacional de Servicio Civil, a cargo de Ariel Sánchez, está investigando si el exsecretario de la Presidencia y actual fiscal de gobierno, Miguel Ángel Toma, cometió alguna irregularidad al llevar a una contadora de la secretaría antilavado a viajes a Italia y Estados Unidos a donde fueron misiones del gobierno anterior por los juicios del plan Cóndor y Aratiry.

La contadora trabajaba en la secretaría y había sido contratada por la recomendación de Toma.

Daniel Espinosa: El ingreso fue porque la Secretaría precisaba funcionarios porque recuerden que durante 2018 y 2019 Uruguay estuvo sometido en una evaluación internacional muy seria y nosotros habíamos solicitado funcionarios. Ingresaron varios funcionaros. la contadora ingresó recomendada por el contador Toma.

La Secretaría Antilavado investiga "datos y puntas abiertas" del caso Lázaro Báez, para determinar la vinculación en Uruguay con la ruta del "dinero k"

Además, el presidente Tabaré Vázquez le solicitará al ministro de Transporte, Víctor Rossi, un listado de las empresas argentinas que están trabajando en Uruguay para conocer si alguna está vinculada con la corrupción del gobierno kirchnerista.

Desde la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa explicó:

Hay una lista grande, ya hay una lista anterior de cuando se investigó el dinero de Lázaro Báez, que quedaron datos y puntas abiertas de las que no se concluyó nada. Pero ahora pueden tener una vinculación con la nueva información que está llegando. Hasta ayer había 17 arremetidos, de todos esos nombres estamos tratando de ver si hay inmuebles, sociedades o activos para ver si se puede hacer alguna actuación penal a través del grupo que lidera el fiscal Pacheco.

Por su parte, Tabaré Vázquez dijo a VTV Noticias que va a consultar a Rossi sobre el "estado de situación" de los negocios y las obras de empresarios argentinos en Uruguay. El Observador informó el 17 de agosto que el empresario argentino Juan Chediack, que integra el club de empresarios arrepentidos que declara ante la justicia argentina, es propietario de una empresa que lleva su nombre y que junto a las firmas Teyma y Lavigne conforman un consorcio seleccionado por el estado uruguayo para construir el puerto pesquero de Capurro. Adjudicación que se hizo en setiembre de 2015.

"Hace 20 años queríamos ser un paraíso fiscal, ahora estamos desmontando el marco legal que toleraba la venida de dineros informales"

El director de la Secretaría Antilavado explicó la investigación en torno a "la ruta del dinero K".

Los datos que surgieron en Argentina sobre la “ruta del dinero K” y los detalles que aportaron  los “cuadernos de las coimas” hicieron que avanzara en Uruguay la conexión local de esas irregularidades.

Según los documentos, unos US$ 200 millones fueron traídos a nuestro país.  La Secretaría Antilavado reactivó la investigación que en 2016 dio con el paradero del campo El Entrevero en José Ignacio, vinculado al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Abordamos el tema junto a Daniel Espinosa, director de la Secretaría Antilavado.

La Secretaría Antilavado no reactivó la investigación, sino que fue el fiscal Luis Pacheco. El mismo grupo de trabajo que estuvo en tema de Lázaro Báez, estamos buscando posibles activos financieros o bienes inmuebles en el Uruguay que puedan tener que venir. ¿Cuánto quedó en Uruguay? Se habla de muchas cosas, pero lo concreto es lo que podamos encontrar.

Hay algún terreno que con la nueva información puede cambiar su situación. Ahora hay posibilidades de llevar adelante otras acciones.

La caja chica de los argentinos está en Uruguay y el lavado grande en otros países, eso es lo que siempre se dice. Por lo tanto, acá algo seguro que hay, pero no creo que los 200 millones de los que se habla estén acá.

Todos sabemos que Uruguay durante muchos años vivió promoviendo la venida de ese tipo de dineros. Hace 20 años queríamos ser un paraíso fiscal, básicamente para los argentinos y brasileños. Lo que se ha venido haciendo desde hace 15 años es desmontar un marco legal que toleraba la venida de dineros informales.

Hay normas aprobadas en los últimos tres años que cambian la situación significativamente. Como determinar los beneficiarios finales de una determinada sociedad. La Ley de Inclusión Financiera establece que no se puede comprar inmuebles en efectivo, por ejemplo. Y el delito fiscal como precedente del lavado de activos.

Si no cooperamos, no encontramos nada.