La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial de España cursará pedidos de información a varios países, entre ellos Uruguay, para investigar posibles actividades delictivas del hijo mayor del expresidente de Cataluña Jordi Pujol.
Jordi Pujol junior fue detenido este martes acusado de blanqueo de dinero y de usar testaferros para la compra de bienes en el extranjero. Se calcula en 14 millones de euros la cantidad que ha evadido desde que empezó a ser investigado en el año 2012. Según el diario El Español, la familia Pujol ha invertido el dinero robado durante décadas en al menos 18 países, entre otros Uruguay.
La información revela que el clan catalán ha diseminado sus fondos mediante una compleja red bancaria internacional que gravitaba en torno a una decena de testaferros a los que transmitía las órdenes en forma manuscrita. El dinero procedente del cobro de comisiones se centralizaba en Andorra desde principios de la década de los noventa, donde se llegó a disponer de al menos 50 millones de euros.
Los dictámenes policiales precisan que Pujol y su familia llegaron a utilizar prácticamente todos los mecanismos de blanqueo conocidos para ocultar el botín obtenido en Cataluña. A modo de ejemplo, en el año 2005, salió un millón de Euros desde las cuentas de Pujol en Andorra hasta Uruguay a través de la banca privada D’Andorra.
En el 2011 el Banco Central del Uruguay le retiró la licencia a para operar en Uruguay. El destino del dinero fue un depósito a nombre de una sociedad llamada Villa Hermosa propiedad de un testaferro de Pujol junior.