Las autoridades de la Junta Nacional de Drogas se reunieron la semana pasada para analizar la posibilidad de que extranjeros puedan acceder a la compra de marihuana en farmacias, aunque al doble de precio que los residentes. Si bien esta no es una iniciativa que se planifique para la próxima temporada turística, el gobierno se dispuso a estudiar que los visitantes puedan adquirir cannabis sin tener que recurrir al mercado ilegal.
Venta de marihuana en farmacias
La liberalización ha sido gradual y en más de un gobierno. Se avanzó en pasos que tienen su lógica. Se comenzó con las inversiones de cannabis, para cannabis medicinal sobre todo, ya hay no se pensaba en las inversiones que están teniendo. Las inversiones son para ver que el fondo de las inversiones es lícito. Ha sido un boom enorme y se está transformando en un rubro importante de exportación. Las inversiones vienen creciendo. Estamos ante un fenómeno en donde la exportación y la importación está aumentando y se está planteando desde hace un año y medio el reclamo de quienes vienen a Uruguay por motivos turísticos.
Se ha dado el fenómeno tan uruguayo de hacer las cosas por el costado en el sentido de que muchos turistas que no podían acceder a marihuana legalmente consultaban en dónde ir a comprar de manera ilícita. Avanzamos hacia una regulación legal que permita en determinadas condiciones que los turistas puedan acceder legalmente. La droga se va a consumir de manera regular o irregular. No se habla de “turismo cannábico”. Se habla de la lógica de los hechos. La legalización y venta en farmacias no ha traído ningún tipo de caos ni problemas mayores, salvo que se habla que en tiene la “potencia” alucinógena suficiente o que no hay producción suficiente.
Algún tipo de contralor para extranjeros se va a establecer, seguramente no idéntico a los que se le pide a uruguayos. Se ha teniendo una mirada de mayor sentido común de parte de las autoridades norteamericanas. Estamos comprometidos por tratados multilaterales a perseguir el narcotráfico. La Secretaría Anti lavado en este campo tiene y hace la debida diligencia y controla que las inversiones sean lícitas y quienes participan de las inversiones no tengan nada que ver con fondos de origen ilícito. Ahí podemos dar una serie de sellos del LATU. Hacemos el contralor inicial y todos los controlares siguientes. Tenemos la seguridad de que acá no hay fondos de origen ilícito. Las casas matrices han sido contrarios a abrir cuentas de inversionistas que participen. Hay una suerte de movimiento internacional que una cosa es el lavado de activos y otra son estas inversiones fomentadas por el Estado y que son controladas por el Estado. Bancos uruguayos que entendían este tema perfectamente se veían dificultades con su casa matriz. Se está relativizando este tema, pero es de a poco. Al haber otros países con inversiones similares, estamos en el proceso. Se pensaba en el gobierno de Mujica un número mayor de farmacias que venden marihuana.
Reportes de operaciones sospechosas
El tema del lavado de activos es una especie de fenómeno mundial y el delito precedente estadísticamente es el narcotráfico.
Son pocos los reportes de operaciones sospechosas. Son decenas de reportes en un universo de 13 mil. Hicimos informes y recibimos evaluaciones. En abril de 2020 nos dijeron que la pandemia iba a impactar en la actividad económica y que seguramente iba a impactar en los reportes. Era un fenómeno predecible en la región. El fenómeno es que son bajos. Hay que trabajar para generar más conciencia y capacitar a los sujetos obligados y que analicen y reporten. El sistema funciona si todos los sujetos obligados colaboran. Si se ve rara una operación, se la tiene que reportar.
La LUC ha estado vigente desde el segundo semestre del año pasado. No ha habido un primer semestre en donde haya subido. Hubo sectores en donde hubo más reportes de operaciones sospechosas en el primer semestre que en el segundo.
Las cifras son bajas. La preocupación es que son bajas, no que hayan bajado. Se desploma a 0 en casinos. En el sistema no financiero son bajas. Como el ingreso al país viene por los bancos, el reporte se hace por lo general primero por los bancos. También tenemos que en números bajos de operaciones sospechosas tenemos una docena, una docena y media de formalizaciones. Corresponde probablemente a más de 40 porque las operaciones son multireportadas. Los números siguen siendo bajos. Sería más cómodo tener más reportes y persecuciones exitosas. Se debate quién debe hacer estas investigaciones. Hay distintas visiones sobre cómo solucionar un problema en el que estamos de acuerdo.
No cuestionamos para nada la idoneidad de los fiscales. El tema es que las investigaciones son muy complicadas y damos fe. Es muy difícil llegar al origen del dinero. Es importante que algunas sedes y algunos fiscales tengan equipos multidisciplinarios que los ayuden hasta llegar al origen del dinero. Es muy difícil darle a fiscales del interior equipos multidisciplinarios. Decimos que se hagan las primeras por los fiscales del interior porque tienen la inmediatez que luego se remita a Montevideo. El problema es que tenemos poco. Se está armando. Se presentó en la Cámara de Representantes y no hubo mayorías. Esperemos argumentar mejor y convencer a los señores legisladores. El problema es que los números son bajos y estamos todos de acuerdo. Los números deberían ser mejores.
En el caso de los sujetos obligados del sistema financiero, hay que preguntarle al Banco Central. Las hipótesis son varias. Los estudios jurídicos vinculados a la creación de sociedades nos dicen que la creación de personas jurídicas ha tenido tan mala fama que los propios estudios han ido cancelando esa rama de trabajo. Era una actividad de riesgo, pero es más chiquita porque no la estamos haciendo.
Los números del segundo semestre del año pasado no muestran que haya habido un impacto a la baja por la LUC. El respaldo de que venga por el sistema financiero es una presunción simple. Si algún escribano se respaldara en la LUC y hay otros elementos, queda marcado lo vamos a poder sancionar. El art. De la LUC es una mega presunción simple, pero no se puede quedar en eso. En toda operación sospechosa en el análisis global aparece igual. Podremos ver cómo evoluciona una vez que pase la pandemia y que pase el tiempo para ver si hubo efecto de causalidad.