El presidente del Banco Central cuestionó la falta de transparencia de las empresas offshore – Teledoce.com

El presidente del Banco Central cuestionó la falta de transparencia de las empresas offshore

Mario Bergara aseguró que ese tipo de empresas están al servicio de la opacidad.

En una actividad de la revista Somos Uruguay el presidente del Banco Central dijo que en los últimos 15 años recibieron 2.300 denuncias de operaciones sospechosas de lavado de activos. La gran mayoría del 2007 en adelante y provenientes de bancos. Hay pocas denuncias hechas por escribanos y otros profesionales.

Decenas de esos reportes terminaron en denuncias que el banco central presentó a la justicia. Bergara dijo también que el proceso de flexibilización del secreto bancario seguirá porque es positivo, y porque es condición para que Uruguay ingrese al acuerdo multilateral de intercambio automático de información de la OCDE.

Bergara dijo que las empresas offshore como las mencionadas en los Panamá Papers son legales, pero no son transparentes. Dijo que a veces se usan para actividades legales y otras veces no.

 


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