De acuerdo al comunicado del gobierno de Estados Unidos divulgado en las últimas horas, los socios de Santoro se especializaban en colocar el dinero ilícito en el sistema financiero global. Tras esto, él mismo dirigía el movimiento de estos fondos, en general a través de transferencias bancarias.
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo se declaró en las últimas horas culpable de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Santoro es mano derecha del narco Sebastián Marset y fue extraditado de Paraguay al país norteamericano en 2024.
Santoro -apodado "Capitán", de 44 años- es señalado como un socio cercanísimo a Marset, apuntado como un narcotraficante responsable de mover toneladas de cocaína valuadas en millones de dólares de América del Sur a Europa, según un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
Gobierno de EE.UU. ofrece hasta US$ 2 millones por información sobre Sebastián Marset
¿Qué rol cumplía Santoro en la red liderada por Marset? Era el encargado de blanquear el dinero proveniente de la actividad ilegal. Además, era el responsable de "facilitar" el movimiento de millones de dólares desde varios países europeos hacia América del Sur.
De acuerdo al comunicado del gobierno de Estados Unidos divulgado en las últimas horas, los socios de Santoro se especializaban en colocar el dinero ilícito en el sistema financiero global. Tras esto, él mismo dirigía el movimiento de estos fondos, en general a través de transferencias bancarias.
"Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos US$ 8 millones procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueó", apunta el comunicado.
"En enero de 2021, se adeudaba a Marset más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense", agrega.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos anunció que ofrece hasta US$ 2 millones "por información que conduzca al arresto y/o condena (en cualquier país), de Sebastián Marset".
Además, esta miércoles, Gianina García Troche, esposa de Marset, fue trasladada hasta la cárcel militar de Viñas Cué en Asunción (Paraguay) tras ser extraditada a ese país desde España, donde había sido apresada.