Especialista en lavado de activos: al crear una empresa se debe dejar claro quién es el beneficiario final

Julio Aguirre participó de un congreso sobre el tema en Montevideo.

El panameño Julio Aguirre participó del plan que permitió sacar a su país de la lista gris de la OCDE, y participó en Montevideo del 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos. Dijo que los “Panamá Papers” muestran la punta del iceberg de un problema que involucra a muchos países, y explicó cuál será la estrategia ahora.

Así habló con Telemundo:

Las sociedades o los vehículos jurídicos reconocen un tema en donde se registra quiénes son los que mantienen la tenencia accionaria; no obstante, hay unos principios que buscan el tema de apoderados o controladores de las firmas o las compañías. Quiere decir que dentro de lo que es permitido se puede reconocer viabilidad o no, reconocer al beneficiario final, que es la palabra técnica que se enmarca en estas situaciones.

Con lo cual, reitero que la posición vista como ajuste al sistema de constitución de empresas va a estar en virtud de fortalecer la mecánica de dejar bien sentado quién es el beneficiario final de dicha compañía.


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