Jorge Ottavianelli: “Uruguay tiene regulación al más alto nivel en el lavado de activos”

El director de la Asociación de Bancos Privados participó de una conferencia sobre el modelo de banca ética.

El director de la Asociación de Bancos Privados, Jorge Ottavianelli, habló así:

Lo que está claro, sí, es que Uruguay tiene regulación al más alto nivel en el lavado de activos. Tiene un proceso de supervisión realmente muy eficiente e incluso los bancos privados que trabajan en Uruguay tienen estándares superiores.

Los bancos en Uruguay investigan el origen del dinero, por normas del Banco Central y por decisión propia. Si encuentran actividades sospechosas, están obligados a denunciarlos. En ese sentido el año pasado hubo más de 200 operaciones sospechosas.


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