Justicia de Crimen Organizado investigará Cambio Nelson por presunta operación de lavado de activos

La Justicia de Maldonado no pudo encontrar el origen de algunos fondos depositados en Cambio Nelson, por lo que sospecha que hubo lavado.

Parte del expediente que investiga el caso Cambio Nelson irá a parar al Juzgado de Crimen Organizado en Montevideo. Esto se debe a que la Justicia en Maldonado no pudo encontrar el origen de los fondos depositados en las casas de cambio.

Sumado a esta situación está el interés de la Justicia argentina, que desea saber de fondos que salieron del país para hacer compras en Uruguay, como el campo “El Entrevero” que, según Leonardo Fariña, Wilson Sanabria intervino.

La Justicia también citará a un hombre clave en la investigación, y que figura como testigo protegido.

También se trabajará con los acreedores del cambio para que ratifiquen sus denuncias contra Francisco Sanabria.


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