El presidente de la junta consideró que deberá analizarse si existen elementos para investigar si hubo o no lavado de activos en la actividad de la casa cambiaria.
En este sentido, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, apuntó:
Depende de que el juzgado entienda que hay mérito para abrir una causa por lavado. Todos los casos vinculados a lavado de activos a nivel nacional se tramitan en alguno de los juzgados especializados: hay que ver si están los elementos para hacerlo.
Habría dos ámbitos donde podría haber lavado de dinero. Uno es el de los depositantes que no estaban registrados, que no tenían los controles habituales, y, por lo tanto, ese origen de dinero podría ser ilícito.
La otra alternativa es que sean fondos del propio cambio, en la medida que se tipificó en el procesamiento la apropiación indebida.
El lavado de dinero existe cuando los fondos vienen de ciertos orígenes, pero tiene que haber un delito previo. El hecho de que haya apropiación indebida, aunque ese dinero apropiado sea de origen lícito, pero derivar en un lavado de activos.
