El jerarca del BCU afirmó que los estados contables divergían de las normas.
En la Comisión de Hacienda el Banco Central, Mario Bergara dio detalles de los afectados.
“La inmensa mayoría de las personas que tenían fondos estaban en esa acción de “menudeo”. Creo que hay una veintena de clientes que tendrían montos mayores a los 50.000 dólares y que, sumados, estaban en órdenes de 8,5 millones”, observó el presidente del ente, Mario Bergara.
El legislador convocante, Álvaro Delgado, dijo estar sorprendido por los datos.
“Según la información de hoy, de esos 8,5 millones, cuatro son de empresas vinculadas al grupo del titular del Cambio. Se reduce bastante, vamos a ver si encuentran más computadoras y seguir encontrando registros que puedan dar otro panorama”, comentó Delgado.
Para Bergara en la maniobra del Cambio Nelson hubo intencionalidad de fraude difícil de detectar.
“No hubo denuncias de empleados, ni de clientes, ni información que indujera a pensar que estas operaciones no autorizadas se hacían. En los estados contables hay un claro apartamiento de las normas del Banco Central, que permitían el ocultamiento de estas operaciones”, señaló Bergara.
El presidente del BCU también fue consultado sobre las afirmaciones que dicen que la maniobra era vox populi en Maldonado.
“Los funcionarios están expresamente obligados a denunciar ante el Banco Central sus sospechas de irregularidades. Hasta el día anterior nadie sabía nada y al día siguiente era vox populi y todos lo sabían. Así no pueden funcionar las cosas”, opinó el jerarca.
Además Bergara insistió en que hay indicios de lavado de dinero.
“Podría haber clientes que tenían montos muy significativos y no hayan ido a denunciar”, agregó Bergara.
Por otro lado, el senador Delgado habló de la necesidad de una nueva regulación.
“El reporte de operaciones sospechosas del BCU de 2015 fue de 27 % más que en 2014. El resultado por 2016 fue 35 % más que 2015. Tenemos que detectar un tema que hay ahí y abordarlo rápidamente con un marco legal de control y sanción correspondientes”, sentenció Delgado.