Modifican la ley de transparencia y prevención de lavado de activos – Teledoce.com

Modifican la ley de transparencia y prevención de lavado de activos

El nuevo reglamento establece que los plazos para cumplimentar la declaración al BCU, serán de 60 días corridos contados a partir del 1º de agosto o del 1º de mayo de 2018.

El Gobierno reglamentó el capítulo 2 de la ley de transparencia y prevención de lavado de activos con la obligación de identificar a los beneficiarios de las sociedades anónimas locales, estableciendo que se considera beneficiario final a la persona física que posea como mínimo el 15 % del capital.

El nuevo reglamento establece que los plazos para cumplimentar la declaración al BCU, serán de 60 días corridos contados a partir del 1º de agosto o del 1º de mayo de 2018, dependiendo el tipo de entidad.

Los que no cumplan, no solo estarán limitados a inscribir actos y negocios jurídicos en los registros pertinentes, sino que además pueden estar sujetos a sanciones económicas.


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