El curso es gratuito y está disponible en todo el país.
El curso busco concientizar sobre la importancia de la prevención y el combate al lavado y que se conozcan los procedimientos que deben realizar los sujetos obligados a controlar y denunciar.
“La puede hacer cualquiera, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Puede haber mucha gente haciéndola simultáneamente. Se trata de un amplio curso de capitación en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nos proporciona la posibilidad de la cobertura de todo el país”.
El curso está dividido en áreas de interés que comprenden a casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores, compra-venta de arte, zonas francas, entre otros. Cualquier interesado lo puede hacer.
