Un expediente revela que Francisco Sanabria retiró 3.700.000 dólares de Cambio Nelson antes de cerrarlo

0

Sanabria le debe unos 5 millones de dólares a 380 clientes,

Según el expediente al que tuvo acceso el diario El País, el Cambio Nelson recibía fondos que canalizaba en cuentas de sus accionistas, gastos de la familia Sanabria y retiros de empresas.

Tenía 2.500 clientes, a quienes les pagaba los gastos mensuales como luz y agua.

Pero tenía otros 670 clientes que realizaban depósitos y retiros mediante un sistema de cuenta corriente.

Los técnicos del Banco Central detectaron que 288 clientes con cuenta corriente le adeudaban al Cambio Nelson 1,7 millones de dólares. Pero el cambio le adeuda casi 5 millones de dólares a los otros 380 clientes.

Estos clientes tenían depósitos que oscilaban de los 10.000 a los 700.000 dólares. Los que superaban los 250.000 percibían intereses del 9 % al 12 % anual.

El documento del Banco Central agrega que antes del 20 de febrero Francisco Sanabria retiró de la empresa 3.700.000 dólares.