Ambos apostaron altas sumas de dinero que, se sospecha, salió de la estafa millonaria que hizo la contadora en la empresa Julio Lestido.
El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió el procesamiento del hermano y el esposo de Rivero por el delito de lavado de activos.
El fiscal señala en su solicitud que los ingresos de ambos hombres “son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban”. Señala que realizaron varios viajes al exterior y apostaron fuertes sumas de dinero en el Casino Enjoy de Punta del Este donde eran considerados clientes VIP.
Los ahora imputados señalaron que el dinero lo sacaban de las ganancias obtenidas en los juegos de azar, pero eso no coincide con los números aportados por el casino a la Fiscalía.
Según esos datos, entre 2007 y 2010, Rivero y su esposo perdieron U$S 3.598.097,43 y el hermano perdió y U$S 646.827,56.
Para Pacheco, los tres intentaron ocultar de esta manera el verdadero origen ilícito del dinero, haciéndolo aparecer como generado en una actividad lícita.
En el correr de por lo menos diez años, Rivero se apoderó fraudulentamente y mediante engaño de U$S 7.622.233 y $ 1.435.044.
Rivero fue detenida en febrero pasado en el Chuy luego de estar desaparecida por dos años. Allí había iniciado una nueva con una identidad falsa.
La mujer ya fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y falsificación de documentos privados. Ahora también es investigada por la justicia de Crimen Organizado por una presunta maniobra de lavado.
