“Además, numerosos testigos señalaron al implicado como una de las personas de más confianza de los mexicanos en la Argentina, sobre todo de Gerardo González Valencia (uno de los líderes del cartel ‘Los Cuinis’)", indicó Interior.
Interpol Uruguay detuvo en Maldonado a un argentino de 72 años requerido por presunto lavado de activos en Argentina.
Sobre el hombre detenido pesaba una orden de captura con Notificación Roja emitida por Interpol Argentina, con el objetivo de que fuese arrestado para someterlo “a un proceso penal por lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, teniendo un máximo de pena aplicable de 12 años”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
La detención se dio el pasado 30 de mayo, en la calle en la ciudad de Maldonado.
Desde el ministerio señalaron que al hombre se le adjudica “haber intervenido, junto a otras personas, en la puesta en circulación en el sistema financiero argentino de bienes provenientes de actividades relacionadas con diversos delitos graves que desplegaba el cartel ‘Jalisco Nueva Generación’”. “Esto lo hacían con el fin de lavar el dinero a través de inversiones de supuestos negocios, mediante la recepción de transferencias de los Estados Unidos Mexicanos y depósitos en efectivo de elevadas sumas de dinero, al menos desde el año 2008, de forma habitual y organizada”, agregaron.
Además, el ahora detenido ya fue indagado por la Justicia Federal de Argentina en la causa que investiga el “lavado de dinero narco de los mexicanos ‘Los Cuinis’, calificada por el Gobierno de los Estados Unidos como una de las organizaciones de narcotraficantes más ricas del mundo, y de ser el brazo financiero del cartel ‘Jalisco Nueva Generación’, uno de los más violentos de México”.
“Además, numerosos testigos señalaron al implicado como una de las personas de más confianza de los mexicanos en la Argentina, sobre todo de Gerardo González Valencia (uno de los líderes del cartel ‘Los Cuinis’)", agrega el ministerio. González Valencia fue detenido en Uruguay en 2016 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.
Puesto a disposición de la Justicia, se dispuso su "arresto administrativo por el plazo de 30 días”.
