Enjoy Punta del Este asegura que aplica todas las medidas de prevención y control contra el lavado de activos – Teledoce.com

Enjoy Punta del Este asegura que aplica todas las medidas de prevención y control contra el lavado de activos

La aclaración responde al caso de la contadora que durante varios años robó dinero de la automotora Lestido y apostó millones de dólares en el casino.

El diario El País informó que el fiscal Luis Pacheco y la jueza Dolores Sánchez investigarán si Mónica Rivero y su entorno estuvieron involucrados en una maniobra de lavado de activos. Afirma que como clientes VIP de Enjoy Punta del Este, el esposo y el hermano de la contadora gastaron con sus tarjetas más de cuatro millones de dólares.

Por eso, afirma el diario, Lestido denunció a KPMG que hacía sus auditorías y al Casino. Lo acusa de haber omitido controles que debía haber hecho como “sujeto obligado” en la prevención de lavado de activos.

Este miércoles Enjoy Punta del Este emitió un comunicado en el que afirma que “basa su actuar en altos estándares de transparencia y en una cultura interna de estricto cumplimiento normativo”. Agrega que aplica “políticas internas, un modelo de prevención de delitos y fuertes medidas de control, por lo cual su casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero”.

Finaliza señalando que es permanentemente auditada por las autoridades y que “siempre ha entregado la información que se requiera a los organismos competentes”.


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