La profesional actuó en la compra de dos inmuebles usados en lavados de activos.
El líder del cártel mexicano de narcotráfico Los Cuinis, Gerardo González Valencia, y su esposa, Wendy Amaral, contrataron como consultora legal a la escribana Gianella Guarino. La profesional ahora tiene un pedido de procesamiento por asistencia al lavado.
Guarino es la fundadora y directora de la empresa Asconsur, ubicada en el Centro de Montevideo.
A través de la divulgación de los Panama Papers se supo que los mexicanos están relacionados con dos sociedades panameñas, vinculadas con Mossack-Fonseca.