Carlos Díaz dio detalles de la nueva legislación en la que se trabaja.
“Dentro del cronograma que tiene establecido la secretaría en materia de control, están también los grandes estudios, que deberán justificar en todos los casos dos aspectos: beneficiario final y origen de los fondos que hacen transacciones con ellos. No hemos visto mucha gente que nos sorprenda porque hay algunos casos que ya han sido visualizados por la Justicia y toda la información que se está manejando ya estaba en poder de la Justicia”, dijo Carlos Díaz.
Desde el 24 de marzo trabaja una comisión integrada por los tres poderes para crear una nueva ley de lavado de activos que modifique aspectos que impiden la transparencia absoluta de la integración de sociedades, por ejemplo la de prohibir que las acciones no sean personas físicas.