El Banco Central y la Justicia elaboran un protocolo de actuación para casos sospechosos de lavado de activos o evasión que incluyan procedimientos en bancos.
Esta decisión se produjo luego de que se allanara el Royal Bank of Canadá, ubicado en Zonamerica, por una causa abierta en Argentina que está investigando la transferencia de futbolistas. Este allanamiento motivó la decisión del banco de cerrar su agencia en nuestro país, algo que para el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, es una decisión apresurada.
Bergara reveló que están trabajando con el Juzgado del Crimen Organizado y los fiscales, para establecer un protocolo para estos procedimientos. “Las actuaciones judiciales dieron todas las garantías del caso y desde el punto de vista procedimental se pueden perfeccionar las modalidades para asegurar que se sigan dando todas las garantías”, expresó.
Según supo Telemundo, el protocolo estaría pronto la semana que viene e incluirá la forma de actuación y el manejo de la información.