La ex funcionaria de la empresa Lestido ya estaba procesada por estafa.
La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado solicitó el procesamiento con prisión de Mónica Rivero, la exfuncionaria de Julio César Lestido, por el delito de lavado de activos.
Según pedido de procesamiento, la mujer, que estuvo desaparecida por dos años y catorce días, percibía a febrero de 2017 un ingreso líquido de $ 65.000.
La investigación dejó al descubierto que solo en el casino del Hotel Enjoy Punta del Este, la pareja perdió U$S 3.572.627 entre 2007 y 2017.
Rivero es titular de una cuenta de caja de ahorros en pesos y otra en dólares en el Banco Itau, en las que el saldo ascendía en febrero de 2017 a $ 341.467 y U$S 10.015.
La mujer estafó a la firma Lestido por más de US$ 7.5 millones.
En 2015 adquirió un vehículo que costaba U$S 24.000, haciendo entrega del auto que tenía y abonando la suma de U$S 2.000.
En 2017, también adquirió un apartamento en la calle Rondeau y Nueva York, a través del Banco Hipotecario del Uruguay, cuya deuda ya fue cancelada.
Rivero hizo múltiples viajes al exterior.
La funcionaria de Lestido, ya procesada por estafa, se apoderó fraudulentamente y mediante engaño de la suma de U$S 7.622.233 y $ 1.435.044.
El fiscal Luis Pacheco asegura en el documento que los ingresos de la indagada y su cónyuge "son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban”.
En consecuencia, es posible concluir que Rivero, dice el fiscal, "convirtió dineros procedentes del delito de estafa (...) haciéndolos circular en provecho propio e intentando ocultar su verdadero origen ilícito".
