Damiani fue citado a declarar como sospechoso a la causa que investiga a Lázaro Báez en Argentina – Teledoce.com

Damiani fue citado a declarar como sospechoso a la causa que investiga a Lázaro Báez en Argentina

Su abogado Jorge Barrera aseguró que el presidente de Peñarol no conoce al empresario kirchnerista y las acusaciones son falsas.

La Justicia argentina pidió la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez, después de detectar que entre ellos tienen un total de US$25.000.000 depositados en Suiza. En la misma causa, el juez pidió que declare el presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, ya que según consta en el expediente, por empresas vinculadas con Báez el uruguayo habría recibido más de US$3.000.000.

Luciana, Martín, Leandro y Melina son los hijos del empresario vinculado con los Kirchner, que está preso bajo acusaciones de lavado de dinero. Martín Báez fue procesado en la misma causa que su padre, porque quedó filmado mientras contaba dinero en efectivo en la financiera La Rosadita, que según la Justicia era parte de las presuntas movidas de blanqueo de dinero a través de contratos de obra con el Estado.

El juez federal Sebastián Casanello aseguró que con estos datos será necesario ampliar las investigaciones por el crecimiento patrimonial de la familia Báez. “No se descarta que haya más de una fuente de ilicitud”, dijo a la prensa, “el juzgado habló de un fraude fiscal, con complicidad de funcionarios públicos. No se descarta que haya dinero de otra fuente ilícita porque hay otras causas en el fuero muy importantes, donde se investigan hechos de corrupción y etc.”.

Por su parte, el fiscal del caso Guillermo Marijuán cree que quedaron acreditadas las maniobras de lavado a través de bancos suizos. “El dinero se llevaba, lo sabíamos pero lo teníamos que corroborar, a Suiza, y desde ahí se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos”, dijo Marijuán. Agregó que a través de los allanamientos realizados se descubrió que parte de ese dinero se destinó a la adquisición de inmuebles.

Los cuatro hijos de Báez están vinculados con la constructora Austral, propiedad de Lázaro y que fuera contratada para la realización de obra pública por el kicrhnerismo durante años.

Según la resolución judicial, empresas a nombre de Juan Pedro Damiani recibieron transferencias de dinero sin justificación aparente. Son tres movimientos que se hicieron entre 2010 y 2013, que suman en total más de US$3.000.000. El juez afirmó que Damiani es uno de los clientes principales del estudio Mossack Fonseca, involucrado con los Panamá Papers, y que se lo cita por ser sospechoso de estar involucrado en las maniobras de lavado de activos que se investigan en la causa.

El abogado de Damiani es Jorge Barrera, y Telemundo habló con él sobre este tema este viernes. Barrera contó que Damiani se presentará en Argentina el 15 de julio, y sostuvo que “es claro y notorio que no tiene ninguna relación con Lázaro Báez, que no tiene ninguna vinculación con la ruta del dinero K, que la única situación que lo une es un mismo prestador de servicios como es la fiduciaria Helvetic, pero compartir un proveedor de servicios no significa ni ser socio, ni tener relación, ni hacer negocios”.

Barrera declaró que la defensa demostrará a través de contratos que Damiani no tiene “absolutamente nada que ver” y que nunca conoció a Báez.

En otras noticias de la investigación por corrupción en el kirchnerismo, este viernes fueron allanadas las propiedades de Julio de Vido, exministro de Planificación cuya exmano derecha, José López, fue capturado mientras trataba de esconder US$9.000.000. El Congreso habilitó este allanamiento al levantarle parcialmente los fueros, ya que todavía es diputado.

Las propiedades allanadas fueron un apartamento en Palermo y una chacra en Zárate, y se utilizaron detectores de metales en busca de cajas fuertes cultas con dinero o documentos.

De Vido es investigado por enriquecimiento ilícito.


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