Laura Raffo responde a cuál es el marco legal que existe en Uruguay a propósito del movimiento de dinero.
El Banco Central del Uruguay, hace más de diez años, comenzó a implementar una normativa muy estricta para controlar el lavado de activos.
La normativa cumple con los estándares solicitados por la Comunidad Financiera Internacional y se complementa con las reglas y controles que aplican las propias instituciones financieras.
Toda institución financiera debe cumplir con procedimientos para conocer quién es su cliente, a qué se dedica y de dónde provienen los fondos que está moviendo para evitar el lavado de dinero.
Los bancos detectan el lavado de dinero a través de software. Si detectan una acción inusual deben reportarla al Banco Central del Uruguay.
Como Uruguay tiene una plaza financiera pequeña, se detecta de manera rápida el movimiento de activos.
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