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Cerró el estudio panameño Mossack Fonseca, vinculado a los "Panama Papers"

El buffet contenía información de cuentas offshore que involucraban a políticos y figuras del deporte y el espectáculo.

El estudio panameño de los abogados Mossack Fonseca, vinculado al escándalo de los llamados “Panama Papers", anunció este miércoles el cese de sus operaciones.

egún un comunicado del estudio, "El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a fines del presente mes”.

El comunicado agrega que "un reducido grupo de colaboradores continuará atendiendo solicitudes y consultas de las autoridades, así como de otros entes públicos y privados".

El escándalo de los “Panama Papers" estalló el 3 de abril de 2016 con la filtración de más de 11 millones de archivos digitales de la firma Mossack Fonseca que reveló cómo personajes acaudalados del mundo crearon sociedades opacas para evadir impuestos.

Entre los implicados se mencionó al exprimer ministro británico David Cameron, al futbolista Lionel Messi, el presidente argentino Mauricio Macri, el cineasta español Pedro Almodóvar, y muchos otros políticos y sus allegados. Los datos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zietung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y fueron divulgados por varios medios. Las revelaciones continúan apareciendo.

Los 14 millones de dólares por coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios públicos de Argentina se hicieron a través de cuatro offshore y tuvieron como destino una sociedad anónima uruguaya

Esto fue revelado este fin de semana por el diario La Nación.

Todas las transferencias que salieron de esas cuatro firmas offshore registraron el mismo destinatario: una cuenta del banco ITAU de la sociedad anónima Sabrimol Trading.

Sabrimol Trading fue constituida el 6 de diciembre del 2007 como una sociedad anónima con acciones al portador, con un capital inicial de $2.100.000. Esta sociedad anónima está vinculada al abogado uruguayo Carlos Dentone, un reconocido tributarista quien además fuera director del área jurídica de la DGI durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

Según el informe, esta sociedad anónima era controlada por los hermanos Olivio y Marcelo Rodríguez. Fue Olivio Rodríguez quien se comenzó a contarle a la justicia brasileña lo que sabe sobre todo el entramado de sociedades offshore.

Entre otras cosas, reveló que las rutas de las coimas para pagar a los funcionarios del Ministerio que dirigía el actual diputado Julio De Vido, abarca además de las cuatro sociedades offshore, bancos en Panamá, Antigua y Barbuda y Uruguay.

Exgobernador peruano cobraba coimas de la constructora Odebrecht mediante una offshore uruguaya

El exgobernador de Cusco Jorge Acurio cobró coimas a través de una empresa fantasma instalada en la calle Rincón.

El presunto pago de coimas al exgobernador de Cusco Jorge Acurio, para favorecer a la empresa constructora brasileña Odebrecht en una obra pública se realizó desde la cuenta bancaria de una firma offshore Klienfeld Services, la cual es controlada por la constructora brasileña.

El depósito se hizo en el Meinl Bank de Austria, también propiedad de Odebrecht, con sede también en Antigua y Barbuda, un conocido paraíso fiscal del Caribe.

En los registros de esa entidad bancaria figuran los supuestos envíos de dinero a Acurio mediante la empresa de fachada Wircel S.A., con sede en Uruguay, con la cual Klienfeld Services firmó un aparente contrato ficticio en octubre del 2010.

La firma de fachada Wircel tiene como sede la calle Rincón 610, oficina 410, pero esta no existe. En ese edificio de siete pisos, hay solo tres apartamentos por piso.

La investigación del equipo fiscal del caso Odebrecht en el Perú, detectó, entre octubre y noviembre de 2013, abonos por 1.250.000 dólares en la cuenta de Wircel en el banco Credit Andorra, filial Panamá.

Según pudo comprobar Telemundo, la firma Wircel fue creada por el estudio Hordeñana y Asociados, hoy Baker Tilly, ubicado en el edificio Ciudadela en plena Plaza Independencia.

Este jueves, una funcionaria del estudio confirmo que Wircel es una firma que maneja Baker Tilly, pero que la persona encargada de atenderla no estaba disponible.

Este viernes, la misma funcionaria del estudio Baker Tilly dice que no tiene registro alguno de la existencia de Wircel S.A.

Senadores aprobaron por unanimidad la creación de una comisión que investigará offshores

La iniciativa fue acompañada por todos los partidos políticos.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial que actuará para revisar la legislación en torno a lo que se ha conocido como los Panamá Papers y de esa manera evitar cualquier mecanismo de evasión que se pudiera hacer por parte de empresarios o profesionales de nuestro país.

La iniciativa, que correspondió al senador Ruben Martínez Huelmo (del MPP), fue acompañada por todos los sectores políticos.

En particular, el senador Pedro Bordaberry reiteró que no ha tenido nada que ver con la formación o participación en la dirección de empresas offshore en Panamá y dijo que sería necesario acompañar esta iniciativa con otra legislación por la cual se declaren imprescriptible los delitos de corrupción y también se penalice el enriquecimiento ilícito.

Macri aparece como director de otra offshore de la que se asegura que tampoco obtuvo ganancias

FOTO: Reuters

El presidente ya había aclarado la situación de la primera empresa panameña revelada por los "Panama Papers".

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El escándalo de la investigación periodística "Panamá Papers" involucró al presidente argentino Mauricio Macri, que aparecía como uno de los directores de la firma panameña Fleg Trading, que no estaba declarada al fisco argentino. Y a pesar de la rápida aclaración de parte de la Casa Rosada de que el mandatario no había integrado ninguna sociedad offshore no declarada -más que como parte del grupo corporativo de su familia, que suele utilizar ese tipo de maniobras de manera presuntamente legal-, el jefe de gabinete Marcos Peña debió responder en conferencia de prensa al respecto.

Peña dijo que no hay activos ni cuentas que no hayan sido declaradas, sino que es habitual que el grupo ponga como directorio a los Macri sin que tengan ninguna responsabilidad ni recursos ni que reciba fondos de esas sociedades.

Por su parte, la canciller argentina Susana Malcorra afirmó que el tema no afecta la imagen de Argentina en el mundo. "El presidente ya lo ha aclarado, ha salido abiertamente a definir su situación, así que a partir de allí yo no veo que esto impacte de ninguna forma negativa el espacio que estamos tratando de recuperar en el mundo", declaró la jerarca.

El propio Macri aseguró que la operación fue legal y la intención era invertir en Brasil por parte de su padre, Franco. Dijo que la inversión finalmente no se realizó y la empresa dejó de funcionar en el 2008. "Mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en Argentina", sostuvo.

Desde la Casa Rosada se dijo a Clarín que el presidente aparece como vice y director de otra sociedad offshore creada por su padre en 1981 con un capital social de US$10.000. Años después la sociedad se vendió, y aunque no pudieron registrar la fecha de concreción sí advirtieron que Macri no tuvo honorarios ni cobró ganancias de ella.